本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

昆明制药集团股份有限公司四届二次临时董事会于2002年11月22日(星期五)以通讯方式召开,本次会议应参会董事7名,实际参加通讯表决7名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、根据总裁段继东先生提名：

聘任陈蓉女士为总监,分管财务工作；聘任徐永忠先生为昆明制药药品销售有限公司总经理；聘任李增秋先生为总监,分管市场开发及企业全面策划工作；聘任熊建民先生为总监,分管制造工作；聘任字文光先生为总监,分管研发、技术质量工作；聘任余泽琳女士为总监,分管国际贸易工作；聘任刘鹏先生为总裁助理,协助总裁管理人力资源、行政管理工作；聘任马维鹏先生为总裁助理,协助总裁管理质量工作(以上个人简历详见附件)。以上人员从董事会批准聘任之日起试用期六个月。

二、根据公司发展、生产经营管理工作的需要,对公司组织机构进行了调整。

特此公告

昆明制药集团股份有限公司董事会

2002年11月27日

个人简历

陈蓉女士,1970年出生,中共党员,毕业于西南财经大学会计学专业,本科学历,会计师。1993年7月至1995年10月在人民银行贵州省分行会计处工作；1995年11月至2000年9月在华立集团下属房地产公司工作,后任华立集团董事会资产管理部经理；2000年9月至2001年7月任海南恒泰芒果产业股份有限公司财务负责人；2001年7月至2002年11月任华立集团有限公司财务负责人及资金财务部经理；2002年11月任本公司财务负责人。

徐永忠先生,1968年出生,毕业于上海医科大学药学院药理专业,获理学学士。1991年08月至1993年12月在江苏省徐州医学院附属医院工作；1994年01月至1996年12月任深圳健华医药有限公司区域销售经理；1997年01月至2002年09月任海南三洋药业有限公司营销总监。

李增秋先生,1963年出生,毕业于北京理工大学获工学学士、浙江大学工商管理硕士。1983年08月至1987年09月在陕西应用物理化学研究所兵器工业情报研究工作；1987年10月至1994年02月任西安杨森制药有限公司营销副总裁助理；1994年03月至1995年12月任深圳健华医药有限公司营销总经理；1996年01月至1997年06月任香港千帆医药有限公司财务资信总监；1997年07月至2002年09月任浙江海正医药股份有限公司市场总监。

熊建民先生,中共党员,1953年出生,研究生,高级经济师。1988年至1990年在昆明制药厂研究所任药理室副主任,1990年至1995年11月历任昆明制药厂办公室副主任、主任、厂长助理；1995年12月至2002年11月历任昆明制药股份有限公司总裁助理兼办公室主任、总监、党委副书记、副总裁。

字文光先生：中共党员,1958年出生,大学文化,高级工程师,1978年9月至1995年12月历任昆明制药厂技术员、车间主任,1996年1月至1999年8月历任企业发展部经理、研究开发部经理、综合计划部经理、总裁助理兼质量部经理,2000年8月起任本公司总监。

余泽琳女士,中共党员,1960年出生,1982年云南大学数学系毕业,任教于云南师范大学,后到南开大学攻读硕士研究生,1987年毕业后,在云南省对外经济贸易合作厅,担任副处长、处长职务,2001年7月至今,历任总裁助理兼总裁办公室主任、总监。

刘鹏先生,中共党员,1963年出生,大学文化,工程师。1983年3月至1995年12月在昆明制药厂工作,历任技术员、车间副主任、支部副书记；1996年元月至今在昆明制药股份有限公司工作,历任车间副主任、分厂副厂长、厂长、人力资源部经理、总裁助理。

马维鹏先生,中共党员,1963年出生,大学本科,高级工程师、执业药师。1984年7月至1995年12月在昆明制药厂工作任技术员；1996年元月至今在昆明制药股份有限公司工作,历任车间副主任、企业发展部副经理、质量部经理、总裁助理。

昆明制药集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

昆明制药集团股份有限公司四届二次临时董事会已向我们提交了公司总裁提名聘任的公司高级管理人员的相关资料,我们仔细审阅了上述材料并就有关情况进行了询问。现就经总裁提名,董事会聘任的公司高级管理人员发表如下意见：

1、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、聘任程序公开、透明；

3、同意以上聘任。

独立董事：李惠庭

独立董事：杨苍

2002年11月22日于昆明