北京同仁堂股份有限公司（６０００８５）于２００４年２月２８日召开三

届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过２００３年度利润分配预案：拟以２００３年末总股本

３３１７９９９３３股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３元（含

税）。

二、通过２００３年年度报告正文及其摘要。

三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司２００４年度财

务审计机构的议案。

四、通过申请贷款授信额度的议案：决定向中国工商银行、交通银行、中国

民生银行、招商银行、深圳发展银行、中国光大银行、北京商业银行、华夏银行

申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币５亿元，期限为壹年。

五、通过与中国北京同仁堂（集团）有限责任公司签署《仓库租赁合同》的

议案。

六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

七、通过延长配股决议有效期的预案：决定将此次配股决议有效期自公司

２００３年度股东大会通过之日起延长一年。

董事会决定于２００４年４月２２日上午召开２００３年年度股东大会，审

议以上有关事项。（完）