一、召开会议基本情况

1.召开时间：2006年8月25日（星期五）上午9：00

2.召开地点：昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

3.召集人：董事会

4.召开方式：现场投票

二、会议审议事项

1、审议修改《公司章程》第六条、第十八条、第十九条的议案。

2、选举陈小悦、郝小江同志为第五届董事会独立董事。

（据“深圳证券交易所”；医药网整理）