本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年9月19日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司三届三十五次董事会会议的书面通知。

2007年9月24日上午召开了公司三届三十五次董事会，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共7人，参加表决的董事有：岳国君先生、李建先生、夏令和先生、王德忠先生、赖小鸿先生、张云燕女士、卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举岳国君先生为公司第三届董事会董事长的议案》。

安徽丰原生物化学股份有限公司

董 事 会

2007年9月24日