证券代码：000809 证券简称：G 中汇 公告编号：2006－030
四川中汇医药（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2006年8月1日，四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会以书面、电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知。本次会议于2006年8月11日在公司办公大楼三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事6人，董事王胜利先生因公出差未能出席会议，董事纪文凤女士、独立董事王志清先生因公出差未能出席会议分别委托董事封玮先生、独立董事高晋康先生代为行使表决权。5名监事和全体高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2006年中期报告及摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于增持控股子公司成都中汇制药有限公司股权的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据新近颁布的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对原公司章程相关条款进行了修改。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《公司章程》(修改草案)全文刊登在巨潮资讯网，详见附件一。

四、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《股东大会议事规则》(修改草案)全文刊登在巨潮资讯网，详见附件二。

五、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《董事会议事规则》(修改草案)全文刊登在巨潮资讯网，详见附件三。

六、审议通过了《关于更换部分董事的议案》。

公司董事王胜利先生因工作变动的原因辞去董事职务，推举唐麟松先生为董事候选人。
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