上海华源股份有限公司于2006年8月29日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

二、通过调整公司部分高级管理人员的议案。

三、通过修改公司章程部分条款的议案。

四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

董事会决定于2006年9月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。