南京医药(600713)控股子公司南京药业股份有限公司与江苏五星电器有限公司签订了国药大厦的房屋租赁合同,南京药业股份有限公司未按照规定报公司董事会批准,也未提交南京药业公司董事会审议批准签订该合同。此违规事项是否调查在南京医药董事会上引起争议。

据了解,南京医药董事会以7票同意、2票反对通过决议拟对违规事件进行调查。其中,董事王耀先生和董事杨锦平先生对此项议案投票反对,认为2006年10月19日接南京医药股份有限公司董办《关于南京药业股份有限公司国药大厦商场租赁及有关善后事宜的紧急报告》,已书面表过意见,考虑到该公司经营业绩问题,同意南京药业股份有限公司和江苏五星电器有限公司签订的租赁合同。

另外,公司独立董事韩立新先生、吴公健先生、常修泽先生提议将此议案提交公司2006年第二次临时股东大会审议。不过董事李毅先生、董事王耀先生、董事杨锦平先生对此项提议投票反对,认为董事会已做决议,无需再提交股东大会。值得注意的是,独立董事认为该出租合同租金价格的公允性、租期的合理性都有商榷之处。

此外,南京医药通过拟投资人民币2.14亿元建设南京医药产业集中区(一期)建设项目,该项目经南京市发改委立项批准,产业集中区功能基本定位为药品物流、集中办公区、医药工业、医药商业四个方面。整个产业集中区分三期建设：一期建设药品物流功能区；二期建设集中办公区及医药工业区；三期医药商业及配套服务区。根据公司与南京市国土资源局正式签定一期建设用地出让协议,预计项目最迟在2007年7月30日前开工建设,建设周期约为500天。项目主要用以支持公司南京地区内部业务及社会化第三方物流业务总共约180亿元的储存和配送,公司预计项目建成后项目年平均回报3242万元,投资回收期为6.6年。