吉林紫鑫药业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的

通知于2007年6月27日以传真、电子邮件的方式发出，2007年7月5日上午9:30分以通

讯表决方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。

会议在保证所

有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真表达方式审议表决，会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、以7票同意，0票弃权、0票反对审议通过了《吉林紫鑫药业股份有限公司

关于治理专项活动的自查事项》。

二、以7票同意，0票弃权、0票反对审议通过了《吉林紫鑫药业股份有限公司

关于治理专项活动的自查报告和整改计划》。

三、以7票同意，0票弃权、0票反对审议通过了《吉林紫鑫药业股份有限公司

接待和推广工作制度》。

相关公告全文及制度全文刊登于巨潮资讯网供

投资者查阅

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会