浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2007年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次股东大会以现场方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次提交审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》需特别决议通过。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2007年7月5日上午9:00

2、召开地点：浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼。

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

5、会议主持人：董事长过鑫富先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杭州鑫富药

业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计7人，代表有表决权股份数

50,545,254股，占公司股份总数的52.90%。

公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于确定公司第三届董事会、监事会成员的报酬及支付方

法的议案》；

表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数

的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0

股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数

的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0

股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于修订公司〈治理纲要〉的议案》；

表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数

的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0

股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果为：同意50,545,254股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数

的100%；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0

股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。