本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司竞购扬州威克生物工程有限公司整体产权存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2007年6月24日以传真或电子邮件方式发出通知，2007年7月4日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合

《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于受让扬州威克生物工程有限公司整体产权的议案》。

2007年6月11日《中国证券报》刊登了“江苏省产权交易所项目信息关于公开征集扬州威克生物工程有限公司整体产权意向受让方的公告”，经江苏省教育厅、江苏省财政厅批准，扬州大学受全体股东委托拟通过江苏省产权交易所公开转让扬州威克生物工程有限公司（以下简称“威克公司”）整体产权。

威克公司基本情况：

（一）、概况：威克公司是于2004年4月23日在扬州市邗江工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号为3210271400100；住所：扬州市邗江工业园牧羊路15号；注册资本7000万元；法定代表人：范健；经营范围：研发、生产、销售兽用生物制品、兽药、添加剂（领取生产许可证后按允许范围生产经营）。

（二）、资产评估情况：根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《扬州威克生物工程有限公司资产评估报告书》（苏中资评报字2007第39号），威克公司截止2007年3月31日评估基准日，其净资产评估值为人民币6805万元。

(三)、产权转让范围：威克公司全部实物资产、债权、债务、企业名称、经营资质等。

（四）、从评估基准日2007年3月31日起至受让方成为威克公司合法股东之日（以完成工商部门变更登记之日为准），威克公司由于持续经营而产生的亏损由受让方承担。

（五）、转让方承诺除上述事项外无未披露的将对或已对公司净资产产生重大变化的或有事项。

为进一步向生物制品领域延伸，公司董事会审议通过了《关于受让扬州威克生物工程有限公司整体产权的议案》，同意公司参与威克公司整体产权的竞购，但能否取得威克公司的整体产权仍存在较大不确定性，公司将根据该事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会