第三届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

上海科华生物工程股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议通知于

2007年7月5日以邮件的方式发出。

二、会议召开和出席情况

本公司于2007年7月9日（周一）下午13：45时在上海市钦州北路1189号行政

楼会议室以现场方式召开了第三届董事会第十八次临时会议，公司现有董事7名，

亲自出席会议董事4名，独立董事王向阳委托独立董事张青华参加会议并代为表

决，董事徐显德与董事王缦均委托董事长唐伟国参加会议并代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议并通过了《上海科华生物工程股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告及整改计划》

《自查情况报告及整改计划》和《证券时报》上刊登的临2007-030号公告；《自查报告》全文详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票；

特此公告

上海科华生物工程股份有限公司