本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司接大股东长沙九芝堂（集团）有限公司通知，长沙九芝堂（集团）有限公司原董事、本公司实际控制人魏东先生因个人身体原因于2008年4月29日不幸辞世。本公司各项生产经营和管理活动一切正常，无其他应披露而未披露的事项。

特此公告。

                                          九芝堂股份有限公司董事会
                                                  2008年5月5日