证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２００８－０２１

华东医药股份有限公司

关于董事会董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于２００８年８月１日收到公司董事杨方钰先生（系本公司控股股东??中国远大集团有限责任公司推荐之董事）的书面辞职报告。因个人原因，杨方钰先生请求辞去其所担任的本公司董事和董事会审计委员会委员的职务。

根据有关规定，董事杨方钰先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。

特此公告

华东医药股份有限公司董事会

二00八年八月一日

证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２００８－０２２

华东医药股份有限公司

关于增加公司２００８年

第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华东医药股份有限公司第五届董事会临时会议于２００８年８月１日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事８名，实际参加董事８名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

因杨方钰先生辞去公司董事一职，公司控股股东中国远大集团有限责任公司（单独持有本公司３５．５０％股份）于２００８年８月１日致函公司董事会，将委派刘士君先生（刘士君先生简历详见公告附件）作为董事会董事候选人，并提请公司董事会和２００８年第二次临时股东大会审议。

董事会就以上议案进行了认真审议，认为该提案的提案人资格和提案程序符合《上市公司股东大会规则》的规定，经书面表决签字形成决议如下：

经表决，会议以８同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举刘士君先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案作为一项新增提案提交公司２００８年８月１４日召开的公司２００８年第二次临时股东大会审议。

公司２００８年第二次临时股东大会通知的其它内容保持不变，详细内容请参见公司于２００８年７月２９日在巨潮资讯网站以及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《华东医药股份有限公司召开２００８年第二次临时股东大会的通知》（公告编号２００８－０２０）。

特此公告

华东医药股份有限公司董事会

２００８年８月１日

附：刘士君简历

刘士君，男，１９６０年１月２２日出生，大学本科。

⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：

１９８１年－１９８５年，就读于天津一轻职工大学工业统计专业；

１９７６年－１９９４年，就职于天津市一轻局，任科长、处长；

１９９４年－１９９７年，就职于天津统泰食品有限公司，任副总经理兼市场总监；

１９９８年至今，就职于中国远大集团有限责任公司，期间曾于１９９８年－２００６年担任连云港如意集团股份有限公司（代码０００６２６）副董事长、总裁；

２００８年５月至今，任西安博华制药有限责任公司董事长。

⑵、刘士君与公司控股股东和实际控制人??中国远大集团有限责任公司存在关联关系。

⑶、刘士君先生没有持有本公司股份。

⑷、刘士君先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。